Debemos verificar todas las empresas que se registran para usar GoCardless antes de poder liberar los fondos que cobramos, de modo que te recomendamos que completes este paso lo antes posible.
- ¿Por qué necesitamos verificar tu cuenta?
- ¿Qué información necesitamos?
- ¿Puedo hablar con alguien del equipo de verificación de cuentas?
¿Por qué necesitamos verificar tu cuenta?
Como proveedor de servicios de pago, GoCardless está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera, lo que significa que tenemos que cumplir con estrictos requisitos regulatorios que nos protege y nos da más seguridad a nosotros y a nuestros clientes.
Procuramos hacerlo de forma electrónica por medio de la información que nos proporcionas en el formulario en línea para la verificación de la empresa, pero puede que en algunos casos necesitemos documentación adicional. Te lo haremos saber mediante correo electrónico cuando sea el caso.
Puedes consultar más información sobre el proceso aquí.
¿Qué información necesitamos?
La información que te solicitemos dependerá del tipo de empresa que hayas seleccionado. En función de tu selección, te pediremos que introduzcas algunos de los datos siguientes (o todos) en la sección de configuración:
- Tipo de empresa y sector
- Tus datos personales (como tu dirección y fecha de nacimiento)
- Los datos del director (como su dirección y fecha de nacimiento)
- Propietarios efectivos finales (UBO)
- Datos de contacto de la empresa
- Información de la cuenta bancaria
¿Puedo hablar con alguien del equipo de verificación de cuentas?
Nuestro equipo de verificación de cuentas no está disponible para consultas telefónicas; cualquier tipo de correspondencia se lleva a cabo a través de correo electrónico para asegurarnos de contar con un registro escrito auditable de las comprobaciones que hemos llevado a cabo, así como un registro de las comunicaciones entre las partes.
Disculpa los inconvenientes que esto pueda causarte. Sin embargo, tratamos de responder a todas las consultas tan pronto como sea posible.
Si quieres informar de cualquier problema, contacta con nuestro equipo de verificación de cuentas.